钱贷网等4人遭深圳检方告状 涉嫌不法接收存款

发布日期: 2019-04-15

  经深圳福田侦查,2013年1月,犯罪嫌疑人从他人处采办深圳市感融互联网金融办事无限公司(下称感融公司,公司曾用名:深圳市摩尼大通投资办理无限公司),覃金丽、胡思文、刘国斌,通过“钱贷网”平台发布投资理财项方针的,向社会募集资金,接收存款。

  9月28日,深圳福田发布传递显示,警方已冻结钱贷网20余个相关涉案账户,冻结资金1100万元,并调取了相关银行买卖记实。警方曾经获取平台电子数据,并调取相关买卖数据,礼聘司法判定和司法审计机构开展数据核查工做。同时,依法查封52辆涉案车辆产权(此中17辆予以),了嫌疑人利用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人利用他人表面购买的深圳房产1套和嫌疑人购买的东莞市房产1套,其他涉案资产仍正在进一步中。

  新浪财经讯 12月4日动静,深圳市人平易近查察院微信发文称,犯罪嫌疑人、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、不法接收存款案已于近日由深圳福田报送深圳检方审查告状。

  深圳检方暗示,因本案被害人数浩繁,按照《中华人平易近国刑事诉讼法的相关》,经联系,仍有部门被害人无法送达,现采纳通知布告体例奉告本案被害人正在审查告状阶段享有的权利。

  自2016年始,制做假合同标的,让刘国斌通过“钱贷网”平台发布,尔后将所募集资金归小我利用。经查,感融公司接收的资金仅小部门用于投资项目。此外,于2015年9月设立深圳市共富盈投资企业(以下简称共富盈),通过共富盈对外不法接收社会投资,尔后用于“钱贷网”平台的投资项目。2018年7月中旬,钱贷网被指失联。7月23日,深圳福田对感融公司涉嫌不法吸备案立案侦查。目前,钱贷网官网及手机使用法式均已遏制利用,无法一般拜候。

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